【公告】亞元一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事及三分之一以上董事發生變動

日 期：2023年05月30日

公司名稱：亞元 (6109)

主 旨：亞元一一二年股東常會全面改選董事及獨立董事及三分之一以上董事發生變動

發言人：游偉煌

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

嚴維群

莊永順

瑞海投資股份有限公司代表人: 莊志成

瑞海投資股份有限公司代表人: 黃振昌

余明長

楊國樑

獨立董事:

賴銘毅

祝鳳岡

許金龍

4.舊任者簡歷:

董事:

嚴維群 亞元科技股份有限公司董事長

莊永順 研揚科技股份有限公司董事長

瑞海投資股份有限公司代表人: 莊志成 百徽股份有限公司技術總監

瑞海投資股份有限公司代表人: 黃振昌 寰泰科技股份有限公司董事長

余明長 敦陽科技股份有限公司董事

楊國樑 欣技科技股份有限公司董事

獨立董事:

賴銘毅 銘傳大學管理學院碩士、通用矽酮股份有限公司獨立董事

祝鳳岡 美國紐約市立大學企管博士、國立政治大學傳播學院

碩士學程品牌行銷兼任教授

許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

嚴維群

莊永順

瑞海投資股份有限公司代表人: 莊富鈞

瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真

楊國樑

獨立董事:

許金龍

莊世昌

李馨蘋

6.新任者簡歷:

董事:

嚴維群 亞元科技股份有限公司董事長

莊永順 研揚科技股份有限公司董事長

瑞海投資股份有限公司代表人: 莊富鈞 研揚科技股份有限公司董事-法人代表

瑞海投資股份有限公司代表人: 杜昀真 研揚科技股份有限公司資深協理

楊國樑 欣技科技股份有限公司董事

獨立董事:

許金龍 醫揚科技股份有限公司營運長

莊世昌 美國喬治亞理工機械博士、台達電子CNBU事業部總經理

李馨蘋 國立台灣科技大學管理學博士、銘傳大學會計系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

嚴維群 1,605,386股

莊永順 1,723,903股

瑞海投資股份有限公司 4,970,430股

瑞海投資股份有限公司代表人:杜昀真 20,000股

瑞海投資股份有限公司代表人:莊富鈞 0股

楊國樑 386,153股

許金龍 0股

莊世昌 0股

李馨蘋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/5/30

12.同任期董事變動比率:全面改選、不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選、不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，依87年12月10日台財證(一)

字第03534號函規定計算。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。