【公告】亞崴112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月07日

公司名稱：亞崴 (1530)

主 旨：亞崴112年股東常會重要決議事項

發言人：許宏賓

說 明：

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案。

當選名單如下：

(1)董事:楊德華

(2)董事:楊丞鈞

(3)董事:楊慶豐

(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒

(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南

(6)獨立董事:黃政勇

(7)獨立董事:洪錫鵬

(8)獨立董事:羅儷英

(9)獨立董事:蘇裕仁

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。