【公告】召開中石化112年股東常會事宜

日 期：2023年05月12日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：召開中石化112年股東常會事宜

發言人：陳穎俊

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市自強路2段217號(本公司頭份廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司民國一一一年度營業報告。

(2) 審計委員會查核本公司民國一一一年度決算表冊報告。

(3) 本公司民國一一一年度董事酬金報告。

(4) 本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案。

(2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 解除本公司第二十二屆董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第165條規定，本公司股票自112年05月02日(星期二)起至112年06月

30日(星期五)止停止過戶登記，因最後過戶日112年05月01日(星期一)適逢

星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國112年04月28日

(星期五)下午5時前駕臨本公司股務室（105412台北市松山區東興路12號3樓），

辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以民國112年05月01日(最後過戶日)郵戳日期

為憑。

(2) 依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會

召集通知本公司以公告方式為之，不另寄發開會通知書及委託書，如有疑問者，

請逕向本公司股務室洽詢。電話:(02)8978-2589。

(3) 本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年05月31日至112年06月

27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依其相關說明投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

(4) 本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司股務室。