【公告】吉祥全代子公司大友國際光電(股)公司112年股東會改選董事及監察人事宜

日 期：2023年05月30日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：代子公司大友國際光電(股)公司112年股東會改選董事及監察人事宜

發言人：陳碧華

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 李國隆

監察人：黃一立

4.舊任者簡歷:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 李國隆/本公司董事

監察人：黃一立/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光立

監察人：黃一立/本公司監察人

6.新任者簡歷:

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 陳碧華/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光偉/本公司董事

董事：吉祥全球實業股份有限公司 代表人 羅光立/本公司董事

監察人：黃一立/本公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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董事 吉祥全球實業股份有限公司代表人 陳碧華 4,950,000股

董事 吉祥全球實業股份有限公司代表人 羅光偉 4,950,000股

董事 吉祥全球實業股份有限公司代表人 羅光立 4,950,000股

監察人 黃一立 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無