【公告】大東112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月22日

公司名稱：大東 (1441)

主 旨：大東112年股東常會重要決議事項

發言人：陳建州

說 明：

1.股東常會日期:112/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第三十三屆董事八席(含獨立董事四席)，

董事當選名單：陳修忠、陳建州、永煌投資股份有限公司、

財團法人台中市私立永煌教育基金會

獨立董事當選名單：孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。

(2)通過本公司辦理私募普通股案。

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無