【公告】大聯大112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：大聯大112年度股東常會重要決議事項

發言人：袁興文

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國一一一年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過變更本公司名稱為「大聯大控股股份有限公司」及公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一一年度營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事任期屆滿，第七屆董事全面改選，

選舉結果-第七屆董事當選名單如下(共計九席董事、含四席獨立董事)：

董事:黃偉祥、曾國棟、葉福海、張蓉崗、林再林。

獨立董事:陳永清、黃日燦、楊鎧蟬、于卓民。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事競業禁止之限制(董事:黃偉祥、曾國棟、葉福海、林再林；獨立董事:

陳永清、黃日燦、楊鎧蟬、于卓民)。

7.其他應敘明事項:無