【公告】太欣112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月26日

公司名稱：太欣 (5302)

主 旨：太欣112年股東常會重要決議事項

發言人：李治宇

說 明：

1.股東常會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

新任董事任期:112/06/26至115/06/25

董事當選名單：王國肇

：台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍

：台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙

：台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉

獨立董事當選名單：許新添、謝清麟、許?佳

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。