【公告】新光金112年股東常會重要決議事項。

日 期：2023年06月09日

公司名稱：新光金 (2888)

主 旨：新光金112年股東常會重要決議事項。

發言人：林宜靜

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事及獨立董事選舉案。

董事當選名單：

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳欣儒

董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：李增昌

董事-新光三越百貨股份有限公司代表人：賴慧敏

董事-陳淮舟

董事-新柏股份有限公司代表人：林敦仁

董事-新柏股份有限公司代表人：吳東明

董事-新柏股份有限公司代表人：洪士琪

董事-東興投資股份有限公司代表人：吳昕昌

董事-新柏股份有限公司代表人：魏寶生

董事-林詩梅

董事-財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會代表人：吳邦聲

董事-陳俊宏

獨立董事當選名單：

獨立董事-陳彥希

獨立董事-簡敏秋

獨立董事-許永明

6.重要決議事項五、其他事項:

通過因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。

7.其他應敘明事項:無