【公告】新纖112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月02日

公司名稱：新纖 (1409)

主 旨：新纖112年股東常會重要決議事項

發言人：許毓麟

說 明：

1.股東常會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第19屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下:

董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人

董事吳東明/新光開發股份有限公司代表人

董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人

董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人

董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人

董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人

董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人

董事倪舜模/綿豪實業股份有限公司代表人

董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人

獨立董事邱賢德

獨立董事林輝煌

獨立董事蔡永欽

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:分派股東現金股利每股1.00元。