【公告】海光112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月20日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：海光112年股東常會重要決議事項

發言人：楊建璋

說 明：

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事(獨立董事)案：

選舉第十九屆董事十席(含獨立董事四席)，任期自112年6月20日起至

115年6月19日止，當選名單如下：

董事：黃韋翰

董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次

董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明

董事：劉明潭

董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城

董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜

獨立董事：楊昌禧

獨立董事：陳柏中

獨立董事：郭士賢

獨立董事：黃敏恭

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)未通過股東提案「發放盈餘分配之現金股利每股0.2元」案。

(二)盈餘轉增資發行新股案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。

(四)解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。