【公告】瑞築112年度股東常會第十屆董事(含獨立董事)當選名單及三分之一董事發生變動

日 期：2023年05月24日

公司名稱：瑞築 (6198)

主 旨：瑞築112年度股東常會第十屆董事(含獨立董事)當選名單及三分之一董事發生變動

發言人：邱采欣

說 明：

1.發生變動日期:112/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:陳朝城

自然人董事:謝政文

獨立董事:賴瑩真

獨立董事:蔡鐘慶

獨立董事:陳重佑

4.舊任者簡歷:

法人董事:陳朝城任瑞築建設(股)公司董事長。

董事:謝政文任晉業法律事務所主持律師。

獨立董事:賴瑩真任鼎峰國際法律事務所主持律師。

獨立董事:蔡鐘慶任中原大學財經法律學系助理教授。

獨立董事:陳重佑任永續會計事務所執業會計師。

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:陳朝城

法人董事:曾繁碩

法人董事:郭秉承

自然人董事:謝政文

獨立董事:賴瑩真

獨立董事:蔡鐘慶

獨立董事:李益名

6.新任者簡歷:

法人董事:陳朝城任瑞築建設(股)公司董事長。

法人董事:曾繁碩任和境建設(股)公司董事長。

法人董事:郭秉承任和發建設(股)公司總經理秘書。

自然人董事:謝政文任晉業法律事務所主持律師。

獨立董事:賴瑩真任鼎峰國際法律事務所主持律師。

獨立董事:蔡鐘慶任中原大學財經法律學系助理教授。

獨立董事:李益名/任誠鑫建設有限公司副總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

法人董事:陳朝城持股:7250000股。

法人董事:曾繁碩持股:7250000股。

法人董事:郭秉承持股:7250000股

董事:謝政文:0股。

獨立董事:賴瑩真:0股。

獨立董事:蔡鐘慶:0股。

獨立董事:李益名:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:112/05/24~115/05/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無