【公告】皇將112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月15日

公司名稱：皇將 (4744)

主 旨：皇將112年股東常會重要決議事項

發言人：徐火旺

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案，每股分派現金股利1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第八屆董事當選名單如下：

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人 顏德新

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛

(4)董事：楊昌禧

(5)董事：施郭鳳珠

(6)獨立董事：蘇松輝

(7)獨立董事：魏嘉民

(8)獨立董事：林益堅

(9)獨立董事：陳俊仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

無。