【公告】禾伸堂112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月30日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂112年股東常會重要決議事項

發言人：黃建融

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分配案

股東股息及紅利每股配發5.5元(現金5元及股票0.5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任柯仁偉先生為本公司之獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案

(二)通過111年度盈餘轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無