【公告】科際精密股東會全面改選董事

日 期：2023年06月20日

公司名稱：科際精密 (4568)

主 旨：科際精密股東會全面改選董事

發言人：陳英毅

說 明：

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生

(2)董事：李順賓 先生

(3)董事：張文深 先生

(4)董事：高誌廷 先生

(1)獨立董事：呂芳榕 先生

(2)獨立董事：朱紀洪 先生

(3)獨立董事：陳統民 先生

4.舊任者簡歷:

(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生 / 科際精密(股)公司董事長

(2)董事：李順賓 先生 / 誠銘建設開發股份有限公司董事長

(3)董事：張文深 先生 / 德昌聯合會計師事務所榮譽所長

(4)董事：高誌廷 先生 / 安格科技股份公司董事

(1)獨立董事：呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長

(2)獨立董事：朱紀洪 先生 / 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院院長

(3)獨立董事：陳統民 先生 / 高雄銀行董事長退休

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生

(2)董事：李順賓 先生

(3)董事：王威 先生

(4)董事：高誌廷 先生

(1)獨立董事：呂芳榕 先生

(2)獨立董事：陳統民 先生

(3)獨立董事：楊安石 先生

6.新任者簡歷:

(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生 / 科際精密(股)公司董事長

(2)董事：李順賓 先生 / 誠銘建設開發股份有限公司董事長

(3)董事：王威 先生 / 明達醫學科技股份有限公司董事長

(4)董事：高誌廷 先生 / 安格科技股份公司董事

(1)獨立董事：呂芳榕 先生 / 康達會計師事務所所長

(2)獨立董事：陳統民 先生 / 高雄銀行董事長退休

(3)獨立董事：楊安石 先生 / 國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：大廣投資有限公司 代表人：張智 先生 ：4,988,721股

(2)董事：李順賓 先生 ：0股

(3)董事：王威 先生 ：0股

(4)董事：高誌廷 先生 ：0股

(1)獨立董事：呂芳榕 先生 ：0股

(2)獨立董事：陳統民 先生 ：0股

(3)獨立董事：楊安石 先生 ：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無