【公告】精成科董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

日 期：2023年06月14日

公司名稱：精成科 (6191)

主 旨：精成科董事當選名單暨董事變動達三分之一以上

發言人：楊建輝

說 明：

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：焦佑衡

瀚宇博德(股)公司代表人朱有義

瀚宇博德(股)公司代表人邱郁盛

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍

吳志銘

獨立董事：盧啟昌

苑竣唐

熊宇飛

4.舊任者簡歷:

董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長

瀚宇博德(股)公司代表人朱有義／精成科技(股)公司董事

瀚宇博德(股)公司代表人邱郁盛／精成科技(股)公司董事

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／精成科技(股)公司總經理

吳志銘／立隆電子工業(股)公司董事兼總經理

獨立董事：盧啟昌／精成科技(股)公司獨立董事

苑竣唐／精成科技(股)公司獨立董事

熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：焦佑衡

行行投資有限公司代表人邱郁盛

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝

瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍

獨立董事：趙元山

熊宇飛

陳韻如

馮嘉輝

6.新任者簡歷:

董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長

行行投資有限公司代表人邱郁盛／精成科技(股)公司董事

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理

瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如／瀚宇博德(股)公司董事

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／精成科技(股)公司總經理

獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長

熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事

陳韻如／幸福水泥(股)公司法人董事代表人兼副總經理

馮嘉輝／曾任日本大和證券高級副總裁、新加坡交易所副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：焦佑衡 3,986,145股

行行投資有限公司代表人邱郁盛 30,000股

瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 192,815,499股

瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如 192,815,499股

瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 192,815,499股

獨立董事：趙元山 0股

熊宇飛 0股

陳韻如 0股

馮嘉輝 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無