【公告】美亞112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月07日

公司名稱：美亞 (2020)

主 旨：美亞112年度股東常會重要決議事項

發言人：黃昱琪

說 明：

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一一年度盈餘分配/盈虧撥補案，經表決

後通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一一一年度營業報告書及財務報表，經表決

後通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事。當選名單：陳淑姿，

當選權數：108,567,781。

6.重要決議事項五、其他事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，經表決

後通過。解除本公司董事競業禁止之限制案，經表決後通過。

7.其他應敘明事項:無。