FTX第3位高管認罪 恐關75年

加密貨幣交易所FTX技術主管辛格(Nishad Singh)2月28日在紐約南區聯邦法院)認罪,承認犯有電信詐欺罪(Wire Fraud)等六項罪行,預計將面臨75年監禁;他承諾協助聯邦檢察官,擔任調查FTX創始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的證人。

法官凱普蘭(Lewis Kaplan)表示,27歲的辛格承認犯有電信詐欺罪、共謀商品詐欺、共謀洗錢、共謀非法政治捐款、欺騙聯邦選舉委員會等六項罪行。「今天的認罪再次驗證FTX所犯的罪行是巨大的,試圖撼動金融市場。」

辛格表示,2022年中旬,他得知班克曼-佛瑞德的對衝基金Alameda Research正在借用FTX客戶的資金;2022年9月,該對衝基金已經沒有能力償還從FTX所拿走的數十億元;他承認,在班克曼-佛瑞德的授意下,他偽造了FTX的收入,使公司帳目看起來對投資人充滿吸引力。

辛格還表示,他使用了Alameda Research的資金,向政治行動委員會和候選人非法捐款,而這一切都是為增強班克曼-佛瑞德和FTX的政治影響力。

27歲的辛格是FTX創始人班克曼-佛瑞德核心高管團隊中,第三名認罪的員工。去年12月,Alameda Research前首席執行官艾莉森(Caroline Ellison),認罪七項指控;FTX聯合創始人王蓋瑞(Gary Wang)也對四項指控認罪。這三名高管目前都已同意,配合並協助檢調人員辦案。

班克曼-佛瑞德的發言人拒絕發表評論。23日,檢察官更新對班克曼-佛瑞德的起訴書,添加包括證券詐欺和共謀詐欺在內的新指控。他拒絕認罪。

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