im.B詐騙案1銀行已列警示帳戶！4家銀行帳戶列衍生管制帳戶

陳俐妏
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P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆詐騙案，金額高達25億元，由於與im.B平台往來的5家銀行，分別是中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀、新光銀行，金管會表示，im.B員工在某銀行帳戶4月下旬已被列為警示帳戶 ，5月2日該公司薪資戶也被列為警示帳戶，會盡快請銀行說明與ImB開戶作業和處理。

im.B投資總額恐高達25億元，平台負責人涉捲款逃跑，而與im.B平台往來的5家銀行，分別是中信銀、國泰世華銀、玉山銀、永豐銀、新光銀行，

金管會銀行局指出，由於im.B在銀行開戶時並沒有說明為借貸平台，但im.B後來在營業項目陸續增加，因民間借貸也非特許事業，但已請5家銀行就認識客戶（KYC）程序和與公司往來關係說明

金管會銀行局也指出，5家銀行中1家銀行為主要帳戶，因im.B公司員工在某銀行帳戶因有疑似人頭戶疑慮，4月下旬已被列為警示帳戶 。im.B薪資戶在5月2日被列為警示帳戶，警示帳戶即是帳戶全部功能停止，而im.B在其他4家銀行開設的帳戶則被列為衍生管制帳戶，僅只能臨櫃辦理相關事務。

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