【公告】久元董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：久元 (6261)

主 旨：久元董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

發言人：陳巧芬

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一一年度營業報告。

（二）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

（三）一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。

（二）承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司『公司章程』案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無