【公告】聯詠一一○年股東常會改選董事

日 期：2021年07月20日

公司名稱：聯詠 (3034)

主 旨：聯詠一一○年股東常會改選董事

發言人：陳健興

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：何泰舜 聯詠科技股份有限公司董事長

董事：王守仁 聯詠科技股份有限公司副董事長

董事：吳廣義 旭樺管理顧問股份有限公司董事長

董事：張忠恒 聯詠科技股份有限公司董事

董事：聯華電子股份有限公司

獨立董事：柯承恩 億光電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事：方國健 麥實管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：蔡士傑 THE CID GROUP PARTNER 華威國際合夥人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：何泰舜 聯詠科技股份有限公司董事長

董事：王守仁 聯詠科技股份有限公司副董事長

董事：吳廣義 旭樺管理顧問股份有限公司董事長

董事：張忠恒 聯詠科技股份有限公司董事

董事：聯華電子股份有限公司

獨立董事：蔡士傑 THE CID GROUP PARTNER 華威國際合夥人兼營運長

獨立董事：劉永生 宏觀微電子股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃婷婷 國立清華大學資訊工程學系特聘教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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董事 何泰舜 8,515,133

董事 王守仁 2,843,607

董事 吳廣義 0

董事 張忠恒 76,000

董事 聯華電子股份有限公司 16,444,587

獨立董事 蔡士傑 0

獨立董事 劉永生 0

獨立董事 黃婷婷 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/07/20

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。