中信金：公告子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會召集104年股東常會事宜

鉅亨網新聞中心

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/26

2.股東會召開日期:104/05/29

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路168號中國信託金融園區A棟16樓A1603會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)審計委員會查核103年度決算報告。

(3)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(二)承認事項

(1)103年度決算表冊案。

(2)103年度盈餘分派案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(四)其他事項

解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/31

6.停止過戶截止日期:104/05/29

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持股1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，本公司依法擬自104年3月23日起至104年4月2日受理股東提案，受理處所：中國信

託綜合證券(股)公司董事長室【地址︰台北市南港區經貿二路168號中國信託金融園

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