保勝光學:公告本公司104年股東常會重要決議事項
第三十四條 第15款
1.股東會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認103年度盈餘分派案。
(3)「公司章程」部份條文修訂案。
(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。。
(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(6)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(7)「背書保證作業程序」修訂案。
(8)「股東會議事規則」修訂案。
(9)「董事及監察人選任程序」修訂案。
(10)上櫃前現增發行新股,原股東依相關法規放棄認購案。
(11)全面改選第十五屆董事案。
(12)解除第十五屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無