愛之味：公告召開本公司104年股東常會事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司103年度營業報告。

(二)監察人審查103年度決算表冊報告。

(三)本公司自103年4月1日起投資性不動產之續後衡量改採公允價值模式評價，

相關財務報表影響數報告

二、承認事項:

(一)103年度決算表冊案。

(二)103年度盈虧撥補表案。

三、討論事項：無

四、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)若有其他議案，將於104年5月15日前補充公告。

(二)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:

104/04/21~104/04/30。

(三)本公司轉換公司債停止轉換期間為104/04/27~104/06/25。

(四)股東會召開日期104年6月25日(星期四)上午9點整。

(五)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。