環瑞醫：公告本公司董事會通過自櫃檯買賣巿場買回公司股份

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第二條 第35款

1.董事會決議日期:104/04/15

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):772,210,485

5.預定買回之期間:104/04/16~104/06/15

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):35.00~55.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.62

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司民國104年4月15日董事會通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

本次預訂買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.62%，且買回股份所需金額上限僅占

本公司103年12月31日流動資產之百分之22.75%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀

況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。(摘錄自董事會聲明書)。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

環瑞醫預計買回公司股份所擬定之買回區間價格新台幣35元至55元間，係落在行政院金融

監督管理委員會證券期貨局所發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」所認為合宜之買回區間價

格新台幣25.94元至60.06元範圍內；另環瑞醫此次預計買回公司股份之總金額按每股55元

計最高為550,000仟元，依據該公司103年度財務報告顯示，保留盈餘為(553,374)仟元，發

行股本溢價為1,314,024仟元，已實現之資本公積為11,561仟元，並扣除特別盈餘公積(該

公司餘額為0元)，合計為772,211仟元，故本次買回股份總金額上限550,000仟元，尚無逾

越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第八條所定買回股份之總金額不得超過保留盈餘

加超過票面金額發行股份所得之溢價、受贈與所得之已實現資本公積金額情事，評估其預

定買回股份之價格尚屬合理。(摘錄自國泰綜合證券股份有限公司之合理性評估意見)

18.其他證期局所規定之事項:

無。