華聯國際：董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓會議室

4.召集事由:

(1)報告事項:

一、本公司103年度營業報告。

二、監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

三、訂定「道德行為準則」「誠信經營守則」「誠信經營作業程式及行為指南」報

告。

(2)承認事項：

一、本公司102年度盈虧撥補案修正案。

二、本公司103年度財務報表承認案。

三、本公司103年度盈虧撥補承認案。

(3)討論事項：

ㄧ、修訂本公司公司章程。

二、修訂「董事及監察人選舉辦法」。

三、修訂「股東會議事規則」。

(4)選舉事項：

一、增選董事案。

(5)討論事項:

一、解除董事競業禁止限制案

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，有關本公司104年股東常會受理股東之

提案、受理處所及受理期間如下：

(1)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達 百分之一

以上股東始可向本公司提案。

(2)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及

標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)受理提案期間：104年4月7日至104年4月17日。

(4)受理提案處所：華聯國際多媒體股份有限公司財務部。（地址:

台北市中正區忠孝東路一段85號14樓，電 話:02-3322-2538分

機115）