長亨:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/31

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.一○三年度營業報告。

2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○三年度盈餘分派案。

(三)討論及選舉事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.辦理全面改選董事13席(含獨立董事3席)案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:無。