美展開數十年來最大動作洗錢掃蕩 傳美銀、摩通等均遭調查

《紐約時報》周日(16日)報導,美國銀行(Bank of America)(BAC-US)、摩根大通(JPMorgan Chase)(JPM-US)等數家美國大型銀行,均因涉嫌洗錢遭到聯邦監管機構調查。

報導引述不願具名消息來源指出,負責監督本國與外資銀行業務的美國貨幣監理署(OCC),已與各州政府聯手展開調查,了解毒販或恐怖粉子等是否透過銀行洗錢。

此外,據悉美國司法部與曼哈頓檢察長辦公室,也正在對數家金融機構進行相關調查。

知情人士指出,這回堪稱美國政府數十年來,規模最大的洗錢取締行動;摩根大通等恐怕將遭指控因監管缺失,而讓非法洗錢情事有機可乘。

英國渣打銀行(Standard Chartered)(STAN-UK)上月中旬,甫與紐約州金融服務局達成協議,同意就伊朗洗錢案支付 3.4 億美元和解金。

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