【公告】上緯投控代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司董監事異動

日 期：2023年05月26日

公司名稱：上緯投控 (3708)

主 旨：代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司董監事異動

發言人：暫缺

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

上緯國際投資控股股份有限公司代表人:蔡朝陽

上緯國際投資控股股份有限公司代表人:甘蜀嫻

董事：余仕文、蔡孝毅

監察人：詹明仁、王百貴

4.舊任者簡歷:

法人董事：

上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長

上緯國際投資控股(股)公司代表人:甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司總經理

董事：

余仕文/上偉碳纖複合材料(股)公司董事

蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司專案副理

監察人：

詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問

王百貴/上緯國際投資控股(股)公司副理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽

董事：蔡孝毅、郭世榮、蕭維成、曾凱熙

監察人：詹明仁、甘蜀嫻

6.新任者簡歷:

法人董事：

上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長

董事：

蔡孝毅/上緯國際投資控股(股)公司專案副理

郭世榮/上偉碳纖複合材料(股)公司總經理

蕭維成/中正大學經濟學系兼任助理教授

曾凱熙/台灣電緣(股)公司總經理特助

監察人：

詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問

甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/18~112/12/17

11.新任生效日期:112/05/26

12.同任期董事變動比率:60%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:50%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無