聯手詐團 虛擬貨幣洗錢抽佣千萬

記者周閩生∕台北報導

翁姓男子涉嫌成立洗錢集團水房，專為多個用假投資手法詐騙的集團，以多層轉帳再購買虛擬貨幣方式逃避警方追查，刑事局與北市刑大等單位組成專案進行深入追查，日前發動三波查緝行動，成功逮捕翁姓主嫌成員共十六人，並破獲旗下六處水房據點，查扣現金、泰達幣及ＳＯＬ幣等贓證物，警訊後將全案依加重詐欺罪嫌送辦。

刑事局二十二日召開破案記者會，偵查第二大隊二隊隊長黃聖嘉表示，翁姓主嫌（四十六歲）成立的洗錢集團因安全、速度快，在不法詐欺業界中頗有名聲，許多的假投資詐騙集團都指定要與其合作，翁嫌集團每洗一贓款就可抽佣取百分之十五。

該洗錢集團會先行指揮旗下成員收購人頭帳戶，要求對方備妥本人照片、身分證，提供開通網路銀行的帳號密碼，將騙來的錢存進人頭帳戶，再迅速將詐欺贓款逐層轉帳後，利用網路銀行將贓款，轉帳至虛擬貨幣平台，購買虛擬貨幣ＵＳＤＴ，最後透過虛擬貨幣平台將錢匯至國外，或者是利用場外交易變賣，把犯罪所得變現。專案小組循線長期調查、蒐證，發現翁嫌旗下水房分布於台北市、新北市、桃園市、新竹縣等處社區大樓，且利用短期使用、迅速異地搬遷，增加警方查緝的困難度。

警方在掌握該集團水房具體位置後，從十月至十二月展開三波查緝行動，直搗翁嫌住處及水房據點六處，搜索、拘提翁嫌及水房成員共十六人到案，徹底瓦解該集團，全案共計查扣現金新台幣一百二十九萬六千七百元、泰達幣二萬四千七百三十九顆(價約新台幣七十餘萬元)、ＳＯＬ幣二十九點九七顆(價值約十四餘萬元)、手機三十二具、電腦三台、金融機構存摺三十五本等證物，翁嫌集團三個月抽佣獲利千萬元以上，警將全案移送經檢察官複訊後，向法院聲請羈押獲准。