【全文】比貴婦奈奈會騙!逃美遙控女兒洗錢 神鬼夫妻拉8大公司高層詐百億

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潤寅公司詐貸14家銀行破百億元風暴持續擴大!檢調陸續發動四波搜索,收押19人,還查出8家知名公司高層涉嫌配合作假帳詐貸,但潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻卻早已潛逃美國加州,還神通廣大,隔海遙控女兒楊宇晨及妻舅洗錢脫產,連花約1億2千萬元買來的新民小學一席董事都準備變現。

雖然女兒及妻舅因涉及本案遭收押,但這對神鬼夫妻卻冷血不顧女兒死活,向美國提出移民申請,一旦獲准,恐成力霸案王又曾及貴婦奈奈夫妻翻版,不但從此逍遙法外,還可大享犯罪所得。

寅公司涉嫌向銀行詐貸案如滾雪球般持續擴大!11月1日檢調發動第四波搜索,約談塑膠大廠南亞、泰豐、中纖、綿春及大宇紡織等5家公司高階主管,加上之前查出的上市公司福懋實業、新纖、台化等高層涉嫌暗助作假帳、收受回扣,目前已有8家知名公司人員涉案,檢察官也聲押禁見19人獲准,波及14家銀行,詐貸金額破百億元,儼然已在金融圈掀起風暴。

 

捲款潛逃 已申請移民

但全案最關鍵的犯罪主謀、潤寅董事長楊文虎及妻子王音之卻在詐貸案爆發前,早一步於6月1日捲款潛逃出境香港,之後行蹤成謎。本刊掌握,這對神鬼夫妻已輾轉逃到美國,目前落腳加州,近日還向美國移民局(USCIS)申請移民,一旦成功,恐成為貴婦奈奈及力霸案王又曾翻版,夫妻拿犯罪所得消遙海外,過快活人生。

  1. 神鬼夫妻檔楊文虎及王音之(圖),瞞天過海詐貸百億元潛逃美國,正申請移民,欲合法居留。(翻攝臉書)
    神鬼夫妻檔楊文虎及王音之(圖),瞞天過海詐貸百億元潛逃美國,正申請移民,欲合法居留。(翻攝臉書)
  2. 神鬼夫妻檔楊文虎(圖)及王音之,瞞天過海詐貸百億元潛逃美國,正申請移民,欲合法居留。(翻攝臉書)
    神鬼夫妻檔楊文虎(圖)及王音之,瞞天過海詐貸百億元潛逃美國,正申請移民,欲合法居留。(翻攝臉書)

最誇張的是,楊文虎、王音之夫妻潛逃海外,竟還隔海遙控台灣親友協助洗錢、脫產及滅證。檢調查出,他們涉嫌指示女兒楊宇晨、王音之胞弟王振賢2人,協助出脫在台還來不及變賣的不動產,並指示律師教導潤寅公司親信串供、滅證,甚至透過管道和負責行賄8家公司高層的白手套水果行互通如何脫罪,所幸遭檢調一一破解。

楊文虎及王音之隔海遙控千金楊宇晨(圖)脫產洗錢,楊宇晨欲出境時遭逮捕羈押。(翻攝臉書)
楊文虎及王音之隔海遙控千金楊宇晨(圖)脫產洗錢,楊宇晨欲出境時遭逮捕羈押。(翻攝臉書)

辦案人員查出,潤寅實業是國內的老字號塑料貿易公司,主營產品為工業化纖,包括紡織用紗、工業用紗等,生意往來對象包括福懋實業、新纖及台化等知名上市櫃公司,看似營收正常,沒想到楊文虎、王音之卻攏絡業者配合作假帳,製造假交易浮報應收帳款,再據此向銀行詐貸。

 

收買業者 禮盒塞現鈔

為了要業者配合,楊文虎夫妻不惜花重金行賄,還找來知名水果店「百纖果屋」老闆蕭炯桂當白手套,花了上千萬元訂購進口高檔水果,送給涉案的八家公司高階主管,還在水果禮盒裡塞大量現鈔,有時太緊急還會請蕭炯桂先墊放,事後再返還,其中,前福懋副總黃明堂就收了近千萬元賄款。

  1. 百纖果屋老闆蕭炯桂協助潤寅用水果禮盒裝現金行賄8大公司人員,檢調還懷疑蕭協助洗錢滅證。(聯合知識庫)
    百纖果屋老闆蕭炯桂協助潤寅用水果禮盒裝現金行賄8大公司人員,檢調還懷疑蕭協助洗錢滅證。(聯合知識庫)
  2. 福懋興業管理總部前副總黃明堂,面對檢調質疑協助潤寅詐貸,皆裝傻回應:「不知道」。(聯合知識庫)
    福懋興業管理總部前副總黃明堂,面對檢調質疑協助潤寅詐貸,皆裝傻回應:「不知道」。(聯合知識庫)

本刊調查,百纖果屋以專營進口日本麝香葡萄、哈密瓜、水蜜桃、白草莓及紐西蘭櫻桃等外國水果聞名,每盒售價都是從千元起跳,更高檔的甚至破萬元,是不少政商名流指定購買的精緻水果。楊文虎夫妻為了不讓詐貸犯行露餡,索性吸收水果行老闆蕭炯桂充當白手套,直接把整捆千元現鈔夾藏在水果禮盒中,利用送禮名義行賄配合廠商。

檢調在這對夫妻潛逃出境後,從女兒楊宇晨的手機,發現不少疑似串通水果行老闆協助滅證的訊息,如「要什麼電話,阿桂(指水果行老闆蕭炯桂)幾乎都有」「明天去阿桂那看看」,再加上蕭炯桂的帳戶有一筆可疑的200萬元資金,也被檢調懷疑是楊文虎善後處理的費用。

檢調1日再發動搜索南亞等5大公司。
檢調1日再發動搜索南亞等5大公司。

 

落魄千金 欲出境遭逮

不僅如此,楊文虎還曾花費約1億2,000萬元,向新民小學董事長鍾智文買來一席校董席次,在他逃往美國後,竟要女兒找舅舅王振賢幫忙,希望盡快贖回校董席次變現、匯到海外,登記在女兒名下的房產也要一併出售。

楊宇晨(左)常在臉書貼出和父親楊文虎(右)的合照,父女關係密切。(翻攝臉書)
楊宇晨(左)常在臉書貼出和父親楊文虎(右)的合照,父女關係密切。(翻攝臉書)

楊宇晨涉嫌協助父母洗錢及脫產,在楊文虎夫妻逃亡後,早已被檢方發布境管,9月20日她企圖搭機出境,在機場被攔下,移送北檢複訊,檢察官認為她有串證、滅證及逃亡之虞,向法院聲押禁見獲准。檢調上月首度提訊楊宇晨出庭,原本貴為千金、氣質出眾的她,身穿囚服現身,神色顯得憔悴,和她在臉書上「白富美」的模樣簡直判若2人。

長相甜美的楊宇晨,常在臉書分享生活,包括到美國紐約念書、各地旅遊、吃喝玩樂的照片,堪稱是人生勝利組。7年前父親節時,她還貼出親吻父親楊文虎的照片,並用英文感性寫下:「致我親愛的爸爸,謝謝你一直激勵著我努力工作、盡我所能,我很高興出生在這個家庭,父親節快樂!」

楊宇晨(左)先前曾在臉書貼出親吻父親(右)的照片,感性謝稱「很高興出生在這個家庭」,如今顯得格外諷刺。(翻攝臉書)
楊宇晨(左)先前曾在臉書貼出親吻父親(右)的照片,感性謝稱「很高興出生在這個家庭」,如今顯得格外諷刺。(翻攝臉書)

如今楊宇晨口中的好爸媽在美國樂逍遙,卻放她一人在台扛罪,淪落被收押在監牢的窘境,顯得格外諷刺。

除了指示女兒脫產洗錢,楊文虎夫妻還透過王振賢引薦,找上曾任法官的律師黃呈熹善後。本刊掌握,王音之在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜,黃隨即前往潤寅了解狀況,還召集員工開會,指導並涉嫌教唆楊文虎的貼身祕書林奕如等人,銷毀潤寅帳冊及相關內部資料,涉案人士面對檢調訊問時,多以手機遺失為由避免追查,讓檢調偵辦一度陷入瓶頸。

 

涉案祕書 轉汙點證人

6月20日檢調發動首波搜索,事後還原涉案人士的手機及電腦,才發現黃呈熹多次聯繫林奕如詢問匯款資料,加上檢方也查扣到一本筆記,內容提到「各律師宜聯繫以免互傷到對方、公司宜統合個人律師」,且有文件遭撕毀,始知黃呈熹身為律師,竟在幕後企圖干擾檢調辦案。

金管會主委顧立雄(左)和受騙銀行主委排排站備詢,神情尷尬。(聯合知識庫)
金管會主委顧立雄(左)和受騙銀行主委排排站備詢,神情尷尬。(聯合知識庫)

據悉,楊文虎的祕書林奕如擔心成為代罪羔羊,已考慮轉為汙點證人,願意供出實情,還將楊文虎夫妻的詐貸手法、贓款流向及律師教唆如何答辯等細節,全都和盤托出。

檢調日前提訊林奕如時,獲知消息的黃呈熹跑到調查局北機站要求替林辯護遭拒,竟在北機站門口大聲咆哮,抗議檢調沒有通知他就提訊林奕如,由於聲音、動作太顯眼引人矚目,一度驚動辦案人員,林直接表達拒絕黃呈熹幫忙,才讓黃知難而退。

律師黃呈熹曾任法官,遭檢調控涉幫潤寅滅證洗錢,命100萬元交保。(翻攝ETtoday新聞雲)
律師黃呈熹曾任法官,遭檢調控涉幫潤寅滅證洗錢,命100萬元交保。(翻攝ETtoday新聞雲)

本刊掌握,黃呈熹曾任台北地院、高雄地院法官,審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案,妻子是現任檢察官。他在楊文虎夫妻跑路前夕,突然接受楊文虎夫妻委任善後,由於楊已跑路所以根本沒有訴訟要應付,光善後的委任費用竟然就高達1,200萬元,相當驚人。對於檢調懷疑他涉嫌幫楊文虎夫妻滅證或洗錢,黃雖堅決否認,但仍遭檢方諭令以100萬元交保。

赴歐觀光客死異鄉成謎

已婚的律師黃呈熹具有司法官經歷,但2016年3月,卻和一名曾任書記官的43歲女子跟團同遊捷克,期間2人因不明原因在旅館大吵一架,驚擾不少團員,當晚該女負氣隻身離開旅館,黃和台灣領隊在知名觀光小鎮庫倫洛夫四處尋找未果,轉向當地警方報案。

事發5天後仍覓尋不著前書記官下落,黃呈熹竟隻身返台,直到事發第9天,捷克警方才在鎮上河邊尋獲前書記官遺體,死因成謎。前書記官父母接獲捷克警方通報,傷心欲絕,面對寶貝女兒好端端地和黃呈熹出國旅遊,卻客死他鄉,非常不諒解。究竟黃呈熹身為人夫,為何帶著未婚女子出國?女前書記官之死是否有隱情?都曾引起司法圈熱議。

 

複印卷宗 有洩密之虞

檢調偵辦期間還出現一段插曲,台北地院10月8日召開林奕如等8人的羈押庭,沒想到開庭前,有被告律師以還沒閱完卷為由,要求延後開庭。之後開庭時,竟還有律師當庭自爆,因為8名被告的卷宗太多,他將部分卷宗拿去外面的影印店影印,希望讓每個律師都拿到完整的卷宗。

但依照規定,律師僅限在閱卷室內瀏覽、影印被告當事人的卷宗,閱卷室設有影印機,供律師付費使用,律師對於相關規定應該都很清楚,居然還把卷宗帶出法院,恐有洩密疑慮,讓法官及檢察官氣炸,法官更因此痛批該名律師:「太過草率、荒唐。」檢察官並立即派警察至該影印店進行調查,以確認是否有後續的相關法律責任。

  1. 楊宇晨長相秀麗,是典型的「白富美」,時常出國旅遊。(翻攝臉書)
    楊宇晨長相秀麗,是典型的「白富美」,時常出國旅遊。(翻攝臉書)
  2. 王音之穿著貴氣,個性爽朗、海派,作風強勢,對外都自稱「台塑王小姐」,讓人誤以為她和台塑王家有關。(翻攝臉書)
    王音之穿著貴氣,個性爽朗、海派,作風強勢,對外都自稱「台塑王小姐」,讓人誤以為她和台塑王家有關。(翻攝臉書)
  3. 楊文虎、王音之和一雙兒女感情很好,昔日一家團聚和樂,如今卻分散台美二地。(翻攝臉書)
    楊文虎、王音之和一雙兒女感情很好,昔日一家團聚和樂,如今卻分散台美二地。(翻攝臉書)

 

優良客戶 作假帳失聯

創立25年的潤寅實業客戶來自世界各地,除了國際輪胎大廠米其林、普利司通,也長期與多家上市櫃公司有業務往來,包括台塑集團旗下的福懋、台化、南亞等,營收穩定、還款紀錄優良,是多家銀行的老客戶。但潤寅5月間透過立委向政府疏通,表示公司與伊朗往來,但伊朗遭美國經濟制裁,導致資金全卡在伊朗而周轉困難,企圖拖延銀行還款期限。

未料今年6月中旬,多家借貸銀行突然聯繫不上潤寅公司人員,楊文虎夫婦也上演失聯戲碼,跑到潤寅公司總部查看,竟發現早已人去樓空,連招牌都被拆下,多家銀行追討無門,驚愕之餘,回頭複查潤寅債權,才發現應收帳款項目根本是假造而成,立即報請檢調偵辦。

楊宇晨(左)過去常和父母出遊玩樂,沒想到如今卻遭父母拋下,獨自一人關押在牢籠中。(翻攝臉書)
楊宇晨(左)過去常和父母出遊玩樂,沒想到如今卻遭父母拋下,獨自一人關押在牢籠中。(翻攝臉書)

本刊調查,楊文虎身形魁梧,臉上常掛著笑容,笑起來眼睛細細的;妻子王音之則頂著俐落短髮,作風強勢,與丈夫截然不同。楊文虎在一雙兒女心中始終是慈父形象,完全看不出公司大老闆的架子,如今卻捲入詐貸案,認識他的人大多不敢置信。

 

對外自稱 台塑王小姐

雖然潤寅實業負責人是楊文虎,但本刊調查,其實王音之才是實際在公司發號施令,並且穿梭在各大銀行,以及台塑、新光等大集團企業客戶之間的關鍵角色。她在外談生意,都自稱是「台塑王小姐」,專門從事環保事業,讓外界誤以為她和台塑關係密切,增加對她的信任度。

楊文虎(右)及王音之的寶貝兒子(左)現也行蹤成謎,很可能已在美國和父母會合。(翻攝臉書)
楊文虎(右)及王音之的寶貝兒子(左)現也行蹤成謎,很可能已在美國和父母會合。(翻攝臉書)

2012年起至2019年5月,楊文虎夫妻多次指示林奕如,及潤寅財務莊淑芬、張力方等三巨頭,假借出售紡織用紗名義,製作不實交易發票、提貨單據,營造潤寅應收帳款豐厚的假象,向合庫、台企銀及王道銀行等14家銀行詐貸超過百億元,不法金額僅次於力霸掏空案。

潤寅詐貸手法與慶富案極為相似,二家公司同樣都在海外設立多家紙上公司,除了製造假交易外,也在中國設立子公司,疑透過錯綜複雜的交叉投資,掏空台灣資產進行洗錢,檢調正全面清查相關金流。

目前楊文虎夫妻已遭北檢發布通緝,卻利用台美司法互助漏洞逍遙法外,只能期待美國駁回移民申請,強制驅逐出境,進一步將這對夫婦引渡回台受審,才能彰顯司法正義。

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