【公告】中揚光董事會決議111年股東常會召開事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：中揚光 (6668)

主 旨：中揚光董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人：施郁祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告書。

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度度盈虧撥補情形報告。

(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保及第三次無擔保轉換公司債執行情

形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無