【公告】創威董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更召開方式為實體股東會)

日 期：2022年04月19日

公司名稱：創威 (6530)

主 旨：創威董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更召開方式為實體股東會)

發言人：陳鵬宇

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營運狀況報告案

(二)110年度審計委員會查核報告案

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以資本公積發放現金案

(二)修訂本公司「公司章程」案

(三)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無