【公告】大洋-KY112年度股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月15日

公司名稱：大洋-KY (5907)

主 旨：112年度股東常會重要決議事項

發言人：張進國

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

2022年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

（1）2022年度營業報告書。

（2）審計委員會查核2022年度決算表冊報告。

（3）2022年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

（2）修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。

（3）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

（4）解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無