【公告】永豐餘董事會決議通過召開110年股東常會之相關事宜
日 期:2021年02月26日
公司名稱:永豐餘 (1907)
主 旨:永豐餘董事會決議通過召開110年股東常會之相關事宜
發言人:殷國堂
說 明:
1.董事會決議日期:110/02/26
2.股東會召開日期:110/05/17
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司2020年度營業狀況。
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3)報告本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)配合子公司永豐餘消費品實業(股)公司申請股票上市計畫,本公司分次辦理
對該公司釋股情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2020年度決算表冊。
(2)擬具本公司2020年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事5席、獨立董事4席案。
8.召集事由五、其他議案:擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:110/03/19
11.停止過戶截止日期:110/05/17
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者,本公
司將於110/03/12起至110/03/22止受理股東之提案,受理處所:永豐餘投資控股股
份有限公司(台北市重慶南路二段51號14樓股務室)。
(2)依公司法第192條之1規定,持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人名
單者,本公司將於110/03/12起至110/03/22止受理股東之提名,受理處所:永豐餘
投資控股股份有限公司(台北市重慶南路二段51號14樓股務室)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:110/04/17起至110/05/14
,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁,依相關說明
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