【公告】羅麗芬-KY2023年股東常會改選第四屆董事及獨立董事

日 期:2023年05月31日

公司名稱:羅麗芬-KY (6666)

主 旨:羅麗芬-KY2023年股東常會改選第四屆董事及獨立董事

發言人:王志富

說 明:

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

(2)法人董事:賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

(3)董事:賀士郡先生

(4)董事:林麗珍女士

(5)獨立董事:周筱玲女士

(6)獨立董事:王瑜哲先生

(7)獨立董事:許英傑先生

(8)獨立董事:王國城先生

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

羅麗芬女士,本公司董事長兼任執行長

(2)法人董事:賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

饒煥文先生,本公司總經理

(3)董事:賀士郡先生,臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事:林麗珍女士,安信商務法律事務所主持律師

(5)獨立董事:周筱玲女士,元大期貨(股)公司董事

(6)獨立董事:王瑜哲先生,中國文化大學副教授

(7)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所所長

(8)獨立董事:王國城先生,麗嬰房(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

(2)法人董事:賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

(3)董事:賀士郡先生

(4)董事:朱立聖先生

(5)獨立董事:王國城先生

(6)獨立董事:許英傑先生

(7)獨立董事:王瑜哲先生

(8)獨立董事:游素甜女士

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

羅麗芬女士,本公司董事長兼任執行長

(2)法人董事:賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

饒煥文先生,本公司總經理

(3)董事:賀士郡先生,臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事:朱立聖先生,亞洲大學助理教授

(5)獨立董事:王國城先生,麗嬰房(股)公司董事長

(6)獨立董事:許英傑先生,群策法律事務所所長

(7)獨立董事:王瑜哲先生,中國文化大學副教授

(8)獨立董事:游素甜女士,萊阜行銷有限公司董事長兼總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事,嘉黛國際有限公司:15,216,300股

(2)法人董事,賦達(香港)有限公司:5,406,122股

(3)董事賀士郡先生:127,600股

(4)董事朱立聖先生:0股

(5)獨立董事王國城先生:0股

(6)獨立董事許英傑先生:0股

(7)獨立董事王瑜哲先生:0股

(8)獨立董事游素甜女士:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/03~112/06/02

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):