占比40％ 投資虛擬貨幣成詐騙主流

詐團猖獗，警政署上周指示全國警方同步執行今年首波「打擊詐欺行動專案」，共查獲365件詐欺案、11個詐團、嫌犯1981人，並查扣現金1.2億元，另凍結、查扣共計1534萬多顆泰達幣，總計不法資產高達4億9700萬餘元。

刑事局官警表示，目前詐團將贓款層層轉出後，幾乎都是換成虛擬貨幣洗錢至境外，此外，虛擬貨幣投資詐騙案件，在所有假投資詐騙案的占比逐年攀升，從前年的2成2升至去年3成5，今年1至3月更已達到40％。

刑事局偵查第七大隊在專案期間，共破獲11個詐騙集團，其中就有4件涉及虛擬貨幣詐騙，查扣到價值超過3.2億元的泰達幣1000萬顆。

警方調查，31歲陳男5、6年前曾在土耳其的詐騙機房工作，返台後與藏身在柬埔寨的假投資詐騙機房合作，在國內籌組洗錢水房及車手集團，幫忙取款及轉帳洗錢。

境外機房在網路上刊登投資虛擬貨幣訊息，被害人上鉤後即指示被害人開設非虛擬貨幣交易所的電子錢包，並聲稱要認證錢包，傳送區塊鏈的智能合約網址騙被害人簽署錢包授權，國內車手再自稱幣商向被害人收取現金，簽立泰達幣買賣契約，購買泰達幣存進被害人錢包，塑造正常交易假象，最後都被偷偷轉至境外錢包。

警方清查，去年1至6月，被陳嫌集團詐騙至少50人，財損總計逾4000萬元，其中60多歲金融業退休女主管，在短短3個月內被騙1100萬元最多。

專案小組自去年12月起分3波行動，在台北、新北、高雄、新竹、苗栗、屏東搜索，拘提陳嫌及車手、水房成員共13人到案，全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送偵辦，檢方聲押陳嫌5人獲准，其餘嫌犯各以5至10萬元不等金額交保。