地下匯兌聯手物流洗錢25億 警扣億元名錶

大選將近，警方執行打詐專案，破獲地下匯兌業者與物流業者合作，5年洗錢高達25億，警方在主嫌家中查獲總價上億元的12支名錶，及1000多萬的贓款現金。

優勢警力荷槍實彈前往汽車旅館逮人，兵分多路逮捕的包含林姓地下匯兌業者兩名員工，與物流公司的賴姓女業者等共4人，因為他們合作兩岸洗錢，5年來經手超過25億，警方光是在主嫌住家的保險箱內就查獲千萬現金，當場透過點鈔機確認，如今破案記者會警方陳列贓款現金，台幣1036萬、港幣8萬還有12支名錶市價破億元，其中這支RM就要2400萬。

刑事局偵八大隊長李宏倫vs.警政署長黃明昭：「（涉案物流）他們還會跟國內一些超商，或是其他一些知名物流業配合。」警政署長黃明昭要求進一步徹查，這背後的犯罪結構，涉案的物流業者經手兩岸包裹，刑事局點出物流與地下匯兌合作的關鍵原因。

刑事局偵八大隊第二隊長張益誠：「（物流業者）他不想透過銀行這邊，手續費比較高，所以他會透過地下匯兌，節省一下手續費。」

雙方後來合作洗錢，一同被依違反銀行法等罪送辦，刑責相當重，可處3到10年徒刑，併科1000萬到2億罰金，如果非法利益超過1億，處7年以上徒刑，併科最重5億罰金，警方破獲的重案還不只這一起，以出版書籍的直銷說明會當掩護，假投資公司真詐騙，被害人少說200人，吸金至少2000萬，警方逮捕12人，查扣19萬多現金，並聲請扣押主嫌名下財產772萬，大選將近警方嚴加打詐掃黑，包含聯邦銀行勾結詐騙集團案，共破獲5起案件逮捕49人，持續擴大清查。

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（封面圖／東森新聞）

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