破獲最大地下匯兌中心 3年匯566億

中國時報【馬瑞君╱台中報導】 馬來西亞籍男子羅元森，見台灣外勞人數多，在桃園市設立森太公司，在新加坡設立BKK公司（中文名稱鵬泰匯款公司），由台籍段姓女友為森太總管理人，與飛菲公司鄭姓女負責人勾結從事外勞地下匯兌，為台灣最大外勞地下匯兌中心，3年餘匯出約566億元台幣，不法獲利7億餘元。台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴2家公司及羅元森等3人。 起訴書指出，羅元森發現外勞透過銀行將薪資匯回該國，被抽取不少佣金，自2013年起從事外勞地下匯兌，該公司除農曆年休假3天，全年無休，提供比銀行更簡便及服務的換匯服務，大賺匯兌手續費。 羅男與女友利用海外、國內公司兩邊配合，針對越南外勞提供美金計價，還提供專人送錢到越南住處服務；匯501至1000美金，收新台幣540元手續費，匯1001至2000美金，收新台幣630元，匯2001至5000美金，收新台幣1250元。若是單純匯入越南帳戶收費較低，1000美元收費新台幣300元、2000美元收費新台幣400元，以此類推。而匯到泰國及印尼帳戶，則是匯款新台幣10萬元，收50至200元不等；匯到菲律賓則是每新台幣5萬元，收取新台幣100至250元不等手續費。 台中檢調在去年底進行搜索，查出羅男等從2013年3月至2016年12月間，辦理匯兌金額達新台幣566億5962萬餘元，收取手續費的不法獲利金額達7億145萬餘元，但僅查扣500萬餘元現金。 羅元森從前年底出境後，迄今未再入境；台中地檢署偵結，依違反銀行法起訴2公司及羅元森、段女、鄭女等3人。