詐團得手3600萬!假借申辦青創貸款 竹聯惡煞騙8人開公司帳戶

記者楊忠翰/台北報導

竹聯幫龍堂黃姓成員以協助申辦青年貸款為由詐騙民眾個資。(圖/翻攝畫面)
竹聯幫龍堂黃姓成員以協助申辦青年貸款為由詐騙民眾個資。(圖/翻攝畫面)

竹聯幫龍堂黃姓成員,去年與詐騙集團合作,四處尋找缺錢民眾,並以協助申辦青年創業貸款為由,騙取民眾個資後設立人頭公司,並申辦公司金融帳戶,黃男再以每個帳戶12萬至15萬元的價格收購,藉以提供詐騙集團使用;該詐騙集團以假投資手法行騙,1年多來不法所得高達3600多萬元,台北市刑警大隊循線逮獲黃男等14人,並進一步擴大追查幕後的詐騙集團。

警方調查,詐騙集團原本就會收購人頭帳戶,但現在只要臨櫃提領金額過大,通常行員都會有所察覺,進而遭到警方攔阻,詐騙集團轉而鎖定公司帳戶,全因公司帳戶金流較高,行員多半不會起疑,近來成為詐騙集團愛用手法。

據了解,黃男是竹聯幫龍堂成員,去年成立管理顧問公司,並四處尋找缺錢民眾,謊稱有輕鬆賺錢的工作,藉以取得民眾個資,黃男再以協助申辦青年創業貸款為由,一舉成立人頭公司,同步申辦公司金融帳戶,然後提供12萬到15萬元的報酬給民眾,黃男再將這些帳戶賣給詐欺集團。

警方調查,該詐騙集團以假投資手法行騙,先在網路張貼股票廣告,誘騙民眾點選LIN連結,並依指示下載APP,詐團成員再以假的對帳單取信民眾,讓對方誤以為遇到絕佳投資機會,進而匯款到黃男的人頭公司帳戶。

警方清查後發現,目前至少有8人被黃男騙走個資,並成立人頭公司帳戶;該詐騙集團則讓30位民眾受害,不法所得逾3600萬元;去年12月底至今年6月底,專案小組先後發動4波搜索,陸續逮捕黃男等14人,並查扣手機、電腦主機、平板電腦、點鈔機、人頭公司資料、存摺及提款卡等證物。

黃男應訊時否認犯行,並表示他只是幫忙成立公司,並協助申辦青年創業貸款,但警方對其說法持保留態度,全案訊後依詐欺等罪嫌移送法辦,法官裁定扣押帳戶內的2190萬元。

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