調查局打詐斷源阻金流專案 查扣不法所得達41億餘元

調查局配合台灣高等檢察署執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，以組織性詐騙集團、青少年犯罪及查扣不法所得三大方向為同步專案查緝重點，今年第3波「斷源專案」同步執行成效，循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源，共執行31案，破獲機房6座、水房4座、搜索108處，約談231人，羈押41人，查扣不法所得總額折合新台幣共計達41億7,727萬4,849元

除查扣大筆現金，另扣得泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動產22筆、賓士、奧迪名車共15輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包2個、貓池9台、卡池4台及上萬張SIM卡等。（調查局提供）

調查局動員13個外勤處站及機動工作站，並配合臺北、士林、新北、桃園、宜蘭、臺中、彰化、雲林、臺南、屏東等10個地方檢察署指揮，共執行31案，破獲機房6座、水房4座、搜索108處，約談231人，羈押41人。本波同步偵辦查緝重點聚焦於犯罪所得之查扣，執行成果相當豐碩，除查扣大筆鉅額現金、銀行存款外，另扣得泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動產22筆、賓士、奧迪名車共15輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包2個、貓池9台、卡池4台及上萬張SIM卡等，本波「斷源專案加強掃蕩期間」查扣不法所得總額折合新臺幣(下同)共計達41億7,727萬4,849元。
調查局指出，此波專案更查獲不法分子利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，俟款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶之人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，以躲避司法單位追查，達到洗錢目的。