警破「詐騙水房」 虛擬幣轉台幣半年洗3.8億

民視新聞網
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洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌夥同兩名友人成立詐騙水房,警調發現,他們收受詐騙集團在中國的贓款,以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,洗白轉成新台幣,從中賺取手續費,半年來,經手金額大約新台幣3億8千萬,警方還在現場搜出1200萬現金。

幾名便衣員警小心翼翼走上樓,這裡是中部一處詐欺水房,看似不起眼,但其實這裡的金流龐大,白花花的鈔票,放進點鈔機,一疊算完還有一疊,數量實在太多,算一算將近一千兩百萬現金,全都是在保險箱裡查獲,一疊疊的千元鈔票,擺放整整齊齊。

以黃姓主嫌為首的3名詐欺水房成員,先由詐騙集團詐騙中國被害人,用各種方法,讓他們把錢匯到人頭帳戶,水房嫌犯再把這筆錢轉成泰達幣、比特幣等虛擬貨幣,轉回台灣,不斷用同樣手法洗錢,將近20人受害,每一筆交易,還可以抽最高9趴手續費,半年經手金額高達3.8億新台幣。

刑事局偵二大隊副大隊長李明道表示,「成員之間是採用電腦跟電話來做聯繫媒介,提供中國人頭帳戶給不特定的詐騙集團,來接收詐騙的贓款,透過這個虛擬貨幣的交易所,來兌換成新台幣,或者是將這些詐騙的贓款,以場外交易的方式,將詐騙的不法所得來提供給電信詐欺的機房。」

走在最前面的就是黃姓主嫌,一行三人全都逃不過警方法眼,根據了解,他們出手闊綽,不但身穿名牌,出入都開跑車,花錢不手軟,警方在水房查獲將近1200萬現金,黃姓主嫌供稱,是要拿來買名錶的,對於非法行為則一概否認,但警方不採信,還要追查贓款流向。

(民視新聞/陳怡汝、陳奎宏 台北報導)

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