銀樓遇「新第三方詐騙」 帳戶遭凍險淪共犯

台北市出現新興詐騙手法，詐騙集團跟銀樓業者洽談買賣黃金，然後在網路上找買家、找肥羊把黃金賣給他們，之後讓買家把錢轉進銀樓帳戶，再派車手去銀樓取貨，等於銀樓業者莫名其妙變成集團共犯，還差點幫忙洗錢。最後是業者發現怪怪的，一通電話打到銀行，確認匯款人跟買家是不同人立即報案，也協助警方逮捕車手。

好幾名員警獲報趕到銀樓，準備把一名黑衣男帶走，原來他是詐騙集團車手，接到指示到銀樓取貨拿黃金，這是新興的第三方詐騙，銀樓業者差點變集團共、帳戶被凍結。銀樓業者：「帳戶莫名其妙就被凍結了，出入款全部都不能用，刷卡要撥款到公司來嘛，我的帳款全部都進不來，然後客人也沒有辦法匯款到我們公司來，然後我們要做生意的錢也匯不出去。」

警方調查詐騙集團非常狡猾，買空賣空先在網路貼出低價賣黃金的訊息，找好買家後再向銀樓買黃金，把銀樓帳戶提供給買家，最後交易談妥派車手去收黃金。後來銀樓業者細心謹慎核對買家身分，揭穿騙局。

銀樓業者：「我不覺得他是有什麼異狀的，我只是想說我想要跟匯款人對話一下，就是這樣子一個好奇心，然後使得被詐騙的人他的款項還hold在我這邊。」銀樓還差點幫詐騙集團洗錢成功，提醒同行小心有3招防詐方式，包括黃金盡量以現金交易，打電話到銀行核對匯款人是否就是買家本人，以及確認收貨人身分。

台北市大同分局民生派出所副所長黃政維：「現場經警方跟店家耐心說明，此為新型態詐騙手法，被害人始驚覺自己遭人詐騙，並當場逮捕欲取貨的詐騙集團。」離譜的是詐騙集團發現下游被抓，還陸續再派車手取貨，但銀樓早就跟警方合作，一共逮捕3名車手。詐騙集團以新手法行騙，好在銀樓業者敏感度更高，也幫被害人把錢守住。

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