【公告】中工112年股東常會重要決議事項。

日 期：2023年06月07日

公司名稱：中工 (2515)

主 旨：中工112年股東常會重要決議事項。

發言人：程安慈

說 明：

1.股東常會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第27屆董事及獨立董事案。

當選名單：

董事:揚真實業股份有限公司代表人:周志明先生

董事:天京投資股份有限公司代表人:白俊男先生

董事:天京投資股份有限公司代表人:陳文可先生

董事:中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:陳瑞隆先生

董事:福星製衣廠股份有限公司代表人:蔡昭倫先生

董事:常理股份有限公司代表人:劉量海先生

獨立董事:葛樹人先生

獨立董事:張 璠先生

獨立董事:劉燈城先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。