【公告】全友112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月30日

公司名稱：全友 (2305)

主 旨：全友112年股東常會重要決議事項

發言人：戴輝權

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一一年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一一年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十七屆董事9人，包含獨立董事3人，新任董事如下：

董事：三裕木業股份有限公司法人代表-許正勳

董事：三裕木業股份有限公司法人代表-Clark Bob Hsu

董事：伯光企業股份有限公司法人代表-Hsu Paul A

董事：伯光企業股份有限公司法人代表-吳金來

董事：新友科技股份有限公司法人代表-謝靜慧

董事：新友科技股份有限公司法人代表-林伯聰

獨立董事：張偉禮

獨立董事：劉志立

獨立董事：劉謙儒

6.重要決議事項五、其他事項:

通過活化竹科廠土地案之修正案。

通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無