【公告】太空梭112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月21日

公司名稱：太空梭 (2440)

主 旨：太空梭112年股東常會重要決議事項

發言人：林子鑫

說 明：

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十六屆董事7人(含獨立董事)，當選名單如下：

董事：王玄輝、王坤鈿、駱秋香、李東興。

獨立董事：吳正德、祝孝剛、靳知勇。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。