【公告】王品民國112年股東會重要決議事項

日 期：2023年06月15日

公司名稱：王品 (2727)

主 旨：王品民國112年股東會重要決議事項

發言人：朱文敏

說 明：

1.股東常會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一一一年度盈餘分派案

盈餘分配股東現金股利計新台幣288,544,702元；盈餘轉增資配股1元/股，

計新台幣74,628,880元

3.重要決議事項二、章程修訂:

本次未修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事，當選名單如下：

董事 陳正輝

董事 蘇國垚

董事 樂恆投資有限公司

獨立董事 邱奕嘉

獨立董事 吳紹貴

獨立董事 簡敏秋

獨立董事 陳百州

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

盈餘轉增資發行新股7,462,888股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發100股。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)通過修訂「股東會議事規則」案

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。