【公告】神隆民國112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年05月29日

公司名稱:神隆 (1789)

主 旨:神隆民國112年股東常會重要決議事項

發言人:遴選待補

說 明:

1.股東常會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.36元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司第十屆獨立董事二席,新任名單:張俊彥、楊俊佑

6.重要決議事項五、其他事項:

通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無