【公告】虹堡112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月20日

公司名稱：虹堡 (5258)

主 旨：虹堡112年股東常會重要決議事項

發言人：黃佳華

說 明：

1.股東常會日期:112/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事案

新任者職稱及姓名:

獨立董事:陳俊仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無