im.B詐騙案 8嫌落網全聲押
記者孫曜樟∕台北報導
網路借貸媒合平台im.B涉盜用資深媒體人盛竹如的照片做宣傳,再利用假債權誘騙上萬人投資,刑事局偵七大隊經追查,三日逮捕四海幫成員、平台曾姓負責人等八人到案,他辯稱因投資失利才行騙,北檢昨天複訊後全部聲押。已知三十九人被害,財損金額恐逾二十五億元。
警方今年四月間由台北地檢署指揮偵辦知名「im.B 借貸媒合平台」涉嫌吸金案,經查該平台係由台灣金隆科技公司經營,對外以網路借貸媒合進行債權投資及認購方式吸收資金,誘使被害人投資後,再由金隆公司每月支付利息,但自一一一年十二月起該公司即未依限支付利息與清償本金情事。
檢警案小組調查發現,是由五十歲曾姓主嫌和姓女友共同成立,夥同犯嫌顏女、黃男、洪男、詹男及潘男等共犯一起經營平台運作,同時還另外組成營運處持續招攬下線吸收資金,偽造假虛偽不實的高報酬債權案件,供不特定人認購,使投資人陷於錯誤,支付款項購買不存在的債權案件。
檢警專案人員經蒐證完備,日前兵分多路在宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市拘提曾姓主嫌等八人到案,並同步搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及犯嫌住處共十二處,查扣現金新台幣三百萬元、各式名牌包(箱)四十八個、名酒二十二箱、犯案用手機十八支、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、員工名冊、業績清單及公司大小章等贓證物。
經初步清查,截至四月底止,已向警方報案的被害人有三十九位,吸收資金達新台幣一億五千萬餘元,其中單一被害金額就高達為三千三百萬元,另根據自救會群組多達五千人估算,不法吸金恐高達二十五億元,影響金融秩序甚鉅。
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