兆利:公告本公司獨立董事任期屆滿改選事宜

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

施春成 嘉威聯合會計師事務所會計師

湯明亮 萬業法律事務所主持律師

3.新任者姓名及簡歷:

古永嘉 國立台北大學企業管理系教授

賴佳誼 宏維會計師事務所會計師

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選

6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/06~104/06/05

7.新任生效日期:104/06/18~107/06/17

8.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用

9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用

10.第一上櫃公司目前在我國設有戶籍之獨立董事人數及姓名(非第一上櫃公司請填「不適

用」):不適用

11.其他應敘明事項:無